الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم

مكافحة غسيل الأموال

المحامية مريم الإدريسي تشرّح تهافتات مزاعم الاعتقال التعسفي للمتهم المعطي منجب

  أكدت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدارالبيضاء، أن اعتقال المعطي منجب جاء بناء على قرار قضائي ومن أجل تهم منصوص عليها في القانون الجنائي، و"لم يكن اعتقالا تعسفيا" كما تروّج لذلك بعض الأبواق المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية. ...

لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ترسيم التنسيق بين النيابة العامة وهيئة سوق الرساميل

  أشرف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، بمقر الهيئة بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات ...

خلال سنتي 2019 و2020.. تسجيل 390 قضية ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب

  تُوجت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكشف عن العديد من الجرائم، إذ شهدت سنتا 2019 و2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية، 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ...